Kender I jeres leverandør – og kan I dokumentere det?

Hent tilgængelige virksomhedsoplysninger og hold dem knyttet til modpartsforholdet.

Kortlæg ejerstrukturen og identificer de personer, der står bag organisationen.

Screen relevante organisationer og personer mod PEP- og sanktionsdata.

Identificer relevante negative oplysninger, der kan påvirke vurderingen.

Vurder forholdet ud fra forklarbare risikofaktorer, regulatoriske krav og organisationens retningslinjer.

Opdag relevante ændringer efter den indledende vurdering, og identificer forhold, der kræver opfølgning.

Anmod om strukturerede oplysninger og understøttende dokumentation direkte fra de ansvarlige parter.

Gør ændringer, manglende oplysninger og gennemgangskrav til konkrete opgaver og handlinger med klart ejerskab.

Bevar kontroller, oplysninger, beslutninger og efterfølgende handlinger i en dokumenterbar registrering knyttet til relationen.