IQON sammanför tillgängliga register- och leverantörsdata med information som samlats in direkt från kunden för att bygga upp och hålla ägarbilden aktuell.
Följ ägandet genom flera lager ner till personerna bakom företaget, registrera verkliga huvudmän och relevanta relationer, och agera när ägande eller kontroll förändras.
Ägargranskning
3 ägarnivåer
Bygg upp ägarbilden utifrån tillgängliga data, information från kunden och relationerna mellan företag och personer.
Följ ägandet genom flera bolagsnivåer ner till de personer som finns bakom strukturen.
Registrera identifierade verkliga huvudmän, ägarandelar och grunden för registreringen.
Använd tillgängliga lokala register och specialiserade dataleverantörer för att samla in och hålla ägarinformationen aktuell.
Samla in eller bekräfta verkligt huvudmannaskap direkt från kunden när externa data är ofullständiga eller saknas.
Registrera styrelseledamöter, behöriga firmatecknare och andra relevanta roller tillsammans med ägarstrukturen.
Registrera nära relationer mellan ägare där dessa relationer kan påverka det verkliga huvudmannaskapet enligt tillämpliga regler.
Upptäck relevanta förändringar i tillgängliga ägardata och för in dem i den löpande KYC-processen.
Screena nyidentifierade ägare och närstående personer. Relevanta träffar skapar uppgifter för granskning och fördjupad kundkännedom.
Se över ägarinformationen vid behov och bevara underliggande data, egenförsäkringar, kontroller och beslut i kundrelationsposten.
IQON kombinerar tillgängliga externa data med information som samlats in direkt från kunden, kartlägger ägarstrukturen och håller resultatet kopplat till den löpande complianceprocessen.
Hämta tillgänglig ägar- och UBO-information från register och andra datakällor.
Samla in eller bekräfta saknad ägarinformation, verkliga huvudmän och rolluppgifter via kunddeklarationen.
Koppla samman företag och privatpersoner längs ägarkedjan och identifiera personerna bakom strukturen.
Screena relevanta ägare och närstående personer och för in resultat som kräver uppmärksamhet i granskningsprocessen.
Övervaka tillgängliga ägaruppgifter, initiera uppföljning när relevanta förändringar upptäcks och gör en periodisk granskning av kundrelationen när det krävs.
Använd ägarinformation genom hela kundlivscykeln, från att fastställa vem som står bakom ett företag till att agera när strukturen förändras.
Fastställ ägarskap, verkliga huvudmän och relevanta roller samtidigt som övrig information samlas in för att inleda kundrelationen.
Använd ägarstrukturen och personerna bakom den som en del av kundkännedomsprocessen, screening, riskbedömning och dokumentation.
Håll ägarinformationen aktuell och identifiera förändringar som kan kräva screening, granskning eller ytterligare kundkännedomsåtgärder.
Bekräfta ägarbilden på nytt vid de intervall som krävs med hjälp av senast tillgängliga data, kundinformation och tidigare beslut.
Ägarinformation varierar avsevärt mellan olika jurisdiktioner. Där tillförlitliga registerdata finns tillgängliga kan IQON hämta och använda dem som en del av dokumentationen av ägandet. Där direkt åtkomst inte är praktiskt möjlig kan regionala eller specialiserade dataleverantörer ge ytterligare täckning.
Externa data behandlas inte som den enda källan. Genom KYC-egenförsäkran kan kunden bekräfta eller uppge verkliga huvudmän, ägarandelar, relevanta roller och relationer som eventuellt inte finns tillgängliga från offentliga källor.
IQON sammanför dessa källor så att ägarbilden återspeglar den bästa tillgängliga informationen för den kundrelation som granskas.
Ägarinformation stödjer olika kundkännedomsprocesser beroende på kund, struktur och den reglerade relation som berörs.
Fastställ personerna bakom företagskunder och håll ägarinformationen tillgänglig för onboarding, granskningar och löpande KYC.
Håll information om ägande och verkliga huvudmän aktuell för administrerade enheter, inklusive strukturer där offentliga registerdata är ofullständiga.
Identifiera de fysiska personerna bakom företag, investerare och holdingstrukturer som en del av kundkännedom för investerare eller kunder.
Förstå ägarskap och kontroll bakom företagskunder och motparter, inklusive mer komplexa eller flerskiktade strukturer.