Vad vi bygger. Vad vi lär oss.
Praktiska perspektiv på KYC, AML, kundrelationer och regelefterlevnad i förändring
Europas AML-omstart: Vad den nya gemensamma regelhandboken innebär i praktiken
Från juli 2027 tar Europa ett stort steg mot ett gemensamt AML-regelverk. Den kanske viktigaste förändringen är vad det kommer att innebära för compliance-verksamheten.
Att hitta den verkliga huvudmannen är bara början
Ett namn på en verklig huvudman är en slutsats. God KYB innebär att förstå strukturen bakom det, riskerna inom den och hur strukturen förändras över tid.
KYC är ingen engångskontroll: vad det egentligen innebär att känna sin kund
Onboardingen visar vem kunden är i dag. Bra KYC handlar om att fånga upp när den bilden förändras.
Så väljer du en AML-plattform utan att skaffa ännu en silo
Tekniksilos inom AML uppstår ofta redan innan programvaran köps – när upphandlingsprocessen fokuserar på enskilda krav snarare än på den övergripande driftsmodellen.
KYC ser igenom kunden. KYI granskar investeringen.
Varför bolag på den privata marknaden behöver ett strukturerat sätt att förstå investeringar – från fordonet ner till de underliggande enheterna och exponeringarna.
Varför är KYC fortfarande så manuellt?
Tekniken finns. Problemet är hur compliance passar in i hur företag faktiskt arbetar.
Compliance-dokumentation bör vara en biprodukt, inte ett revisionsprojekt
Vad ett företag kan bevisa om en kundrelation är lika viktigt som vad det faktiskt gjorde – och de två är inte samma sak.