Redovisnings- och revisionsbyråer bär AML-skyldigheter över ett kundregister som är betydligt större än vad de flesta compliance-team hanterar. Utmaningen är sällan en enskild kund – det är att tillämpa samma standard konsekvent i varje kontor, hos varje partner och i varje team.
Screening, bevakning, riskklassificering och dokumentation för hela kundregistret – till en kostnad per kund som håller även vid stora volymer.
En enhetlig onboardingprocess oavsett vilken partner som tar in kunden.
Företagskunder med ägarstrukturer – upprättade och löpande aktuella.
Granskningar som sker enligt ett fastlagt schema – inte i en stressad uppryckning inför en inspektion.
Förändringsdetektering för samtliga kunder – inte bara de som någon råkar titta på igen.
Varje partner ser sin egen portfölj; ledningen ser hela bilden.
Samma frågor, samma tröskelvärden och samma dokumentation på varje kontor.
Ett försvarbart underlag per kund, redo för intern granskning eller inspektion.
Påminnelserna, arkiveringen och manuell inmatning som tar juniorernas tid.
IQON prissätts per kund med obegränsat antal användare, vilket skalar naturligt över ett stort kundregister där dussintals personer arbetar med samma ärenden.
En vanlig startpunkt är KYC för det befintliga registret – screening, bevakning, risk och dokumentation samlat på ett ställe – med onboarding och arbetsflöden som läggs till när den administrativa besparingen blir synlig.