KYC från 10 kr per kund/mån
Minst 1 500 kr/mån · Obegränsat antal användare
En standard för hela kundstocken.
Redovisnings- och revisionsbyråer behöver tillämpa samma KYC- och AML-standard konsekvent i hela kundportföljen. Utmaningen är sällan en enskild kund, utan att hålla processen enhetlig mellan kontor, partners och team.
PORTFÖLJSTATUS
Alla klienter, en standard
- ÖVERVAKADE KLIENTER
- 1 248
- ÖPPNA VARNINGAR
- 4 att granska
- ÄGARFÖRÄNDRINGAR
- 2 upptäckta
- RISKBEDÖMNINGAR
- 37 förfaller denna månad
- EGENFÖRSÄKRINGAR
- 96 % inkomna
Där arbetsbördan faktiskt finns
AML/KYC i stor skala
Screening, bevakning, riskklassificering och dokumentation för hela kundportföljen, med en förutsägbar kostnad per kund.
Kundonboarding
En enhetlig onboardingprocess oavsett vilken partner som tar in kunden.
Verkligt huvudmannaskap
Ägarstrukturer för företagskunder, kartlagda och löpande uppdaterade.
Periodisk granskning
Granskningar som sker enligt ett fastställt schema, inte i sista minuten inför en inspektion.
Löpande bevakning
Förändringsdetektering för samtliga kunder – inte bara de som någon råkar titta på igen.
Partneröversikt
Varje partner ser sin egen portfölj; ledningen ser hela bilden.
Enhetlighet mellan team
Samma frågor, samma tröskelvärden och samma dokumentation på varje kontor.
Revisionsdokumentation
Ett försvarbart underlag per kund, redo för intern granskning eller inspektion.
Mindre manuell administration
Påminnelser, arkivering och manuell inmatning som tar tid från mer värdeskapande arbete.
Kundriskbedömning
Aktuell relation
- KLASSIFICERING
- Förhöjd
- PRIMÄR DRIVFAKTOR
- Ägarstrukturens komplexitet
- FÖRÄNDRING UPPTÄCKT
- Ny verklig huvudman
- NÄSTA ÅTGÄRD
- Granskning krävs
Riskklassificering i hela kundregistret
IQON utvärderar de faktorer som är relevanta för varje kundrelation, visar vad som driver klassificeringen och håller resultatet kopplat till complianceprocessen.
När väsentlig information förändras kan berörda faktorer omvärderas och den uppdaterade klassificeringen kan utlösa den granskning, fördjupade kundkännedom eller annan uppföljning som krävs. Klassificeringen, de bidragande faktorerna och besluten som följer förblir en del av kundposten.
Ekonomin måste fungera för hela kundportföljen.
IQON prissätts per kund med obegränsat antal användare, vilket gör kostnaden förutsägbar även när fler kunder, partners och team använder plattformen.
En vanlig startpunkt är KYC för det befintliga registret – screening, bevakning, risk och dokumentation samlat på ett ställe – med onboarding och arbetsflöden som läggs till när den administrativa besparingen blir synlig.
En standard genom hela kundlivscykeln
Från onboarding av en ny kund till bevakning av det befintliga kundregistret håller IQON samma KYC-process, kontroller och dokumentation över partners, team och kontor.
Kundonboarding
Samla in företagsinformation, egenförsäkringar, ägarinformation och dokument genom en samordnad kundprocess.
Signera och bekräfta
Skicka uppdragsbrev, egenförsäkringar och andra dokument för elektronisk signering och behåll den färdiga dokumentationen kopplad till kundrelationen.
Bevaka och granska
Upptäck relevanta förändringar, håll periodiska granskningar enligt plan och skicka ärenden som kräver uppmärksamhet tillbaka till ansvarigt team.
Dokumentera och följ upp
Behåll dokumentationen av vad som var känt, kontrollerat och beslutat samtidigt som partners och compliance-ledning får överblick över hela kundregistret.