KYC från 10 kr per kund/mån
Minst 1 500 kr/mån · Obegränsat antal användare
Strukturer förändras oftare än någon granskar dem.
En corporate service provider (CSP) hanterar hundratals enheter, var och en med styrelseledamöter, aktieägare, firmatecknare och verkliga huvudmän som kan förändras oberoende av eventuella granskningscykler. IQON ger en samlad och aktuell bild av alltihop.
ÄGARFÖRÄNDRING
Norrvik Holding AB
Kundbolag · 3 ägarled
- Status
- Ny verklig huvudman över 25 %
- Source
- Bolagsverket
- Screening
- Inga sanktionsträffar
- PEP
- Träff hittad
- Risk
- Höj till hög
Så stödjer IQON leverantörer av bolagstjänster
Håll bolagsinformation, KYC, övervakning och uppföljning samlade när de enheter ni administrerar förändras.
KYC för administrerade enheter
Håll en aktuell KYC-post för varje enhet, inklusive screening, risk, granskningar och dokumentation.
Ägarskap och verkliga huvudmän
Fastställ ägarstrukturer och verkliga huvudmän och håll informationen aktuell när de underliggande förhållandena förändras.
Elektronisk signering
Skicka beslut, fullmakter, godkännanden och andra bolagshandlingar för signering av behöriga deltagare.
Löpande övervakning
Övervaka enheter och personer med koppling till dem för relevanta förändringar mellan planerade granskningar.
Återkommande granskningar
Genomför återkommande granskningar med information, uppgifter och dokumentation kopplade till den aktuella enheten.
Data i flera jurisdiktioner
Använd tillgängliga register och specialiserade datakällor i olika jurisdiktioner samtidigt som samma compliance-process tillämpas.
Kundonboarding
Samla in egenförsäkringar, dokument, ägarinformation och verifiering från kunder och andra deltagare genom en samordnad process.
Arbetsflöde och uppföljning
Gör förändringar, saknad information och granskningskrav till uppgifter med tydligt ansvar, påminnelser och uppföljning.
Dokumentation per enhet
Behåll information, beslut, kontroller och åtgärder för varje administrerad enhet i en samlad och spårbar post.
Bolagsadministration och KYC bör inte hållas isär
En CSP hanterar redan central information om de enheter den administrerar, inklusive styrelseledamöter, aktieägare, verkliga huvudmän och andra bolagsuppgifter. Förändringar i den informationen kan också kräva compliance-uppföljning.
IQON använder dessa förändringar för att hålla KYC-posten aktuell, utlösa rätt granskning eller uppgift och behålla den resulterande dokumentationen kopplad till enheten.
Komplexitet är normalfallet, inte undantaget.
För en CSP är utmaningen att hålla en korrekt och aktuell bild av sammanlänkade enheter, personer och jurisdiktioner. Olika register, olika datatillgång och förändringar i en del av strukturen kan påverka flera andra.
En förändring, flera enheter.
En enda styrelseledamots avgång kan påverka tre bolag i en koncern. IQON identifierar vilka relationer som berörs och öppnar arbete för var och en av dem.
-
Förändring upptäckt
Register- eller screeninghändelse avseende en person eller enhet.
-
Påverkan kartlagd
Vilka enheter i strukturen som berörs.
-
Åtgärd skapad
En uppgift per berörd relation, med en ansvarig person.
-
Beslut fattade
En namngiven person fattar beslut i varje ärende.
-
Dokumentation uppdaterad
Varje berörd akt är aktuell och dokumenterad.