Skyldigheten i korthet
Oavsett sektor är det grundläggande kravet i regel detsamma.
Om du måste veta vem du har att göra med gäller det här.
Spel- och gaming-operatörer, betalnings- och kreditföretag, råvaru- och energihandlare, medlems- och branschorganisationer, välgörenhetsorganisationer och stiftelser: olika sektorer, samma grundläggande krav på att känna sin motpart och fortsätta känna den. IQON är konfigurerat utifrån hur det arbetet faktiskt bedrivs – inte utifrån en specifik branschmodell.
Vet vem motparten är
Förstå vem som står bakom dem
Bedöm och dokumentera risken
Samla in det reglerna kräver
Uppmärksamma när något förändras
Se till att rätt åtgärd vidtas
Håll dokumentationen aktuell
Kunna redovisa allt detta
Hur företag brukar komma igång
KYC först
Börja med löpande KYC över det befintliga kundbeståndet, utan att förändra de kringliggande systemen.
Sedan processen
Onboarding och arbetsflöde när den administrativa besparingen är tydlig.
Sedan relationen
Klientengagemang och integrationer när det finns ett tydligt underlag.