Det vi gjør. Det vi vet.
Nyheter fra IQON og perspektiver på KYC, regulerte kundeforhold, private markeder og et compliance-landskap i endring.
Europas hvitvasking-reset: Hva det nye felles regelverket betyr i praksis
Fra juli 2027 går Europa betydelig nærmere ett felles regelverk mot hvitvasking. Den største endringen kan være hva dette gjør med compliance-arbeidet.
Å finne UBO-en er bare begynnelsen
Et UBO-navn er én konklusjon. God KYB handler om å forstå strukturen bak, risikoene i den, og hvordan strukturen endrer seg over tid.
Hvorfor er KYC fortsatt så manuelt?
Teknologien finnes. Problemet er hvordan compliance passer inn i måten selskaper faktisk arbeider på.
KYC er ikke en engangskontroll: Hva det egentlig innebærer å kjenne kunden din
Onboarding forteller deg hvem kunden din er i dag. God KYC handler om å fange opp når det bildet endrer seg.
Hvordan velge en AML-plattform uten å kjøpe enda en silo
Teknologisiloer innen AML oppstår ofte før programvaren er kjøpt – gjennom en anskaffelsesprosess som fokuserer på kravspesifikasjonen fremfor driftsmodellen.
KYC ser gjennom kunden. KYI ser gjennom investeringen.
Hvorfor selskaper i det private markedet trenger en strukturert tilnærming for å forstå investeringer gjennom kjøretøyet og ned til de underliggende enhetene og eksponeringene.
Etterlevelsesdokumentasjon bør være et biprodukt, ikke et revisjonsprosjekt
Hva et foretak kan dokumentere om et kundeforhold betyr like mye som hva det faktisk gjorde – og disse to tingene er ikke det samme.