Advokatfirmaer har AML-forpliktelser ved klient- og saksmottak, ofte overfor selskapsstrukturer som krever betydelig arbeid å kartlegge. IQON håndterer mottak, eierskap og dokumentasjon – og holder alt oppdatert så lenge oppdraget varer.
Sak 2026-0418
En konsekvent mottaksprosess som ikke avhenger av hvem som åpner saken.
Screening, negativ medieomtale og risikoklassifisering av klienter og tilknyttede personer.
Kontrolltiltak registrert mot klientforholdet og tilgjengelig når saken gjennomgås.
Selskapsstrukturer, eierskap og relevante kontrollforhold kartlegges og holdes oppdatert gjennom hele klientforholdet.
Holdingkjeder og grensekryssende eierskap samlet i ett bilde.
Innhentes direkte fra klienten, følges opp automatisk og knyttes til saken.
Godkjenning fra partner eller hvitvaskingsansvarlig som et dokumentert steg i arbeidsflyten – ikke i en e-post.
Overvåkingen fortsetter gjennom hele oppdragets varighet – ikke bare ved mottak.
Begrunnelsen for at firmaet aksepterte klienten, dokumentert med firmaets egne ord.
Advokatfirmaets kjernesystemer er bygget rundt saker, dokumenter, tid og fakturering. IQON er bygget rundt klientforholdet og koordinerer onboarding, eierskap, KYC, godkjenninger, overvåking og dokumentasjon gjennom hele klientforholdet.
Når en eksisterende klient åpner en ny sak, kan firmaet starte med et oppdatert bilde av klienten i stedet for å bygge compliance-dokumentasjonen opp på nytt.
Opprett klientforholdet og start mottaksprosessen med informasjonen som allerede er tilgjengelig.
Be om egenerklæringer, eierskapsinformasjon, midlenes opprinnelse, dokumenter og annen nødvendig informasjon direkte fra klienten og tilknyttede personer.
Kartlegg reelle rettighetshavere, screen relevante personer og enheter, vurder risiko og identifiser forhold som krever nærmere gjennomgang.
Send den ferdige saken til riktig partner, hvitvaskingsansvarlig eller annen godkjenner, sammen med informasjonen og dokumentasjonen som trengs for å ta beslutningen.
Hold screening, eierskapsinformasjon og risiko under oppfølging gjennom hele oppdraget, og la relevante endringer utløse nødvendig oppfølging.
Klientmottaket samler flere av IQONs funksjoner i én koordinert prosess.
Innhent informasjon, egenerklæringer, dokumenter og verifisering fra klienter og andre deltakere.
Send oppdragsavtaler, egenerklæringer, fullmakter og andre dokumenter til elektronisk signering når prosessen krever det.
Styr informasjonsforespørsler, gjennomganger, godkjenninger og oppfølging mellom advokater, compliance og eksterne deltakere.