KYC er ikke en engangssjekk. Det må holdes oppdatert.

Kunder, reelle eiere, signatarer og tilknyttede personer screenes som standard.

Negativ medieomtale vurderes sammen med listesjekker, ikke som en separat øvelse.

Identifiser, strukturer og hold informasjon om eierskap og kontroll oppdatert ved hjelp av tilgjengelige data og arbeidsflyter.

Slå opp og hent informasjon om enkeltpersoner. Tilgjengelig i støttede markeder.

Innhent de KYC-erklæringene som kreves for kundeforholdet, direkte fra kunden.

Et risikonivå per kunde som du kan forklare, gjennomgå og justere — med begrunnelsen dokumentert.

Løpende screening og endringsdeteksjon på tvers av hele kundebasen. En del av KYC, ikke et tillegg.

Støtt periodiske og risikobaserte gjennomgangsprosesser, inkludert gjennomganger utløst av en endring.

Et tidsstemplet register over hva som ble kontrollert, hva som ble funnet og hvem som besluttet.