Data on hyödyllistä vain silloin, kun se tavoittaa työnkulun. IQON tuo ulkoiset tiedot asiakassuhteen tietueeseen ja hyödyntää niitä seulonnassa, riskiarvioinnissa, seurannassa ja niistä seuraavissa tehtävissä — ja yhdistää tuloksen takaisin jo käyttämiisi järjestelmiin.
Lähteet
Rekisteritieto, nimitykset, ilmoitukset ja tila yritysasiakkaille.
Rakenteet ja määräysvallan ketjut, koostettu saatavilla olevan datan ja työnkulun avulla eikä ratkaistuna automaattisesti kaikissa tilanteissa.
Henkilöiden haku ja varmennus tuetuilla markkinoilla.
Tilinpäätökset ja taloudelliset tunnusluvut silloin, kun arviointi niitä edellyttää.
Oikeudenkäynnit, kiellot ja niihin liittyvät julkiset rekisterit.
Kolmansien osapuolten luotto- ja riskimittarit.
Omistus- ja varallisuustiedot silloin, kun ne ovat asiakassuhteen kannalta olennaisia.
BankID ja muut tuetut sähköisen tunnistautumisen ratkaisut.
Henkilöllisyysasiakirjat ja aitoudentarkistukset asiakkaille, joilla ei ole sähköistä tunnistautumista.
Paikalliset erityisaineistot silloin, kun markkina tai toimiala niitä edellyttää.
Pakotteet, PEP ja negatiivinen media osana KYC-prosessia.
Tiedot, joita sinulla on jo hallussasi, tuotuna sisään rajapinnan kautta.
IQON on suunniteltu toimimaan ydinteknologiasi rinnalla, ei kilpailemaan sen kanssa. Olemme toimittajariippumattomia: arkkitehtuuri lähtee siitä, että olet jo valinnut järjestelmäsi eikä sinulla ole aikomusta vaihtaa niitä.
Compliance · Työnkulku
Asiakkuus · Todisteet
Emme väitä, että meillä on valmis liittymä jokaiseen markkinoilla olevaan järjestelmään. Sen sijaan suunnittelemme integraatiot asiakkaidemme valitsemien järjestelmien mukaan.
Lue ja kirjoita asiakassuhteen tietoja omista järjestelmistäsi. Laajuus ja käyttöoikeudet sovitaan käyttöönoton yhteydessä.
Ulkoinen tieto ei jää erilliselle välilehdelle – se käynnistää seulonnan, riskiarvioinnin ja tehtävät.
Status, riski ja todisteet voidaan tuoda esiin siellä, missä tiimisi jo työskentelevät.