Data on hyödyllistä vain silloin, kun se tavoittaa työnkulun. IQON tuo ulkoiset tiedot asiakassuhteen tietueeseen ja hyödyntää niitä seulonnassa, riskiarvioinnissa, seurannassa ja niistä seuraavissa tehtävissä — ja yhdistää tuloksen takaisin jo käyttämiisi järjestelmiin.
Lähteet
Rekisteritieto, nimitykset, ilmoitukset ja tila yritysasiakkaille.
Omistus- ja määräysvaltarakenteet muodostetaan saatavilla olevan datan ja työnkulkujen avulla. Kaikkea ei voida selvittää automaattisesti kaikilla markkinoilla.
Henkilöiden haku ja varmennus tuetuilla markkinoilla.
Tilinpäätökset ja taloudelliset tunnusluvut silloin, kun arviointi niitä edellyttää.
Oikeudenkäynnit, kiellot ja niihin liittyvät julkiset rekisterit.
Kolmansien osapuolten luotto- ja riskimittarit.
Omistus- ja varallisuustiedot silloin, kun ne ovat asiakassuhteen kannalta olennaisia.
BankID ja muut tuetut sähköisen tunnistautumisen ratkaisut.
Henkilöllisyysasiakirjat ja aitoudentarkistukset asiakkaille, joilla ei ole sähköistä tunnistautumista.
Paikalliset erityisaineistot silloin, kun markkina tai toimiala niitä edellyttää.
Pakotteet, PEP ja negatiivinen media osana KYC-prosessia.
Rahastojen ja sijoitusyhteisöjen tunniste-, kotipaikka-, hallinnointi- ja viitetiedot due diligencea ja jatkuvaa seurantaa varten.
IQON yhdistää ydinjärjestelmäsi ulkoisiin tietolähteisiin ja asiakassuhteen ympärillä tehtävään työhön: onboardingiin, KYC, asiakirjapyyntöihin, hyväksyntöihin, allekirjoituksiin, työnkulkuihin ja jatkuvaan seurantaan.
Pidä käytössä järjestelmät, joilla liiketoimintaasi johdetaan. Jos erilliset työkalut ovat päällekkäisiä IQONin jo tarjoamien toimintojen kanssa, ne voidaan yhdistää samaan alustaan.
Compliance · Työnkulku
Asiakasdialogi · Dokumentaatio
Emme väitä, että meillä on valmis liittymä jokaiseen markkinoilla olevaan järjestelmään. Sen sijaan suunnittelemme integraatiot asiakkaidemme valitsemien järjestelmien mukaan.
Lue ja kirjoita asiakassuhteen tietoja omista järjestelmistäsi. Laajuus ja käyttöoikeudet sovitaan käyttöönoton yhteydessä.
Ulkoinen tieto ei jää erilliselle välilehdelle – se käynnistää seulonnan, riskiarvioinnin ja tehtävät.
Tila, riskiluokitus ja dokumentaatio voidaan tuoda sinne, missä tiimisi jo työskentelevät.
IQON käyttää mahdollisuuksien mukaan suoraan viranomaisrekistereitä ja muita luotettavia julkisia tietolähteitä.
Erikoistuneet palveluntarjoajat täydentävät kattavuutta silloin, kun suora yhteys ei ole käytettävissä tai alueellinen osaaminen tuo lisäarvoa.
Globaalit tietolähteet täydentävät rajat ylittävää kattavuutta ja rikastavat tietoa, kun asiakassuhteet, omistus tai riskit ulottuvat useille markkinoille.