KYC alkaen 1 € / asiakas/kk
Vähintään 150 €/kk · Rajattomasti käyttäjiä
Sijoittajien onboarding on monta onboardingia kerralla.
Jokaiseen merkintään liittyy oma yhteisönsä, tosiasialliset edunsaajat, allekirjoittajat ja asiakirjat, usein useita rinnakkain. IQON kokoaa sijoittajan onboardingin, KYC:n ja jatkuvan tarkistamisen yhdeksi prosessiksi, joka pysyy ajan tasalla koko sijoittajasuhteen ajan.
Arvioita odottamassa
9
- Institutionaalinen LP — Ruotsi
- Odottaa UBO-vahvistusta
- Family office — Norja
- Valmis
Koko sijoittajan elinkaaren ajan
Sijoittaja- ja LP-onboarding
Jokainen merkintä käsitellään omana tapauksenaan, omine osallistujineen ja määräaikoineen.
Sijoittajan KYC
Institutionaaliset sijoittajat, yritykset, family officet ja yksityishenkilöt yhden yhtenäisen standardin alla.
Useita osallistujia
Omistajat, allekirjoittajat ja neuvonantajat kutsutaan kukin omaan osaansa prosessia.
Tosiasiallinen edunsaajuus
Kunkin sijoittajaentiteetin taustalla oleva omistusrakenne tunnistetaan ja ylläpidetään saatavilla olevien tietojen ja työnkulkujen avulla.
Toistuvat tarkistukset
Sijoittajakohtaiset tarkistussyklit, jotka jatkuvat koko rahaston elinkaaren ajan.
Jatkuva seuranta
Seulonta ja muutosten havaitseminen jokaisen sijoittajan ja heihin liittyvän henkilön osalta.
Asiakirjapyynnöt
Yhtiöjärjestysasiakirjat, valtakirjat ja vahvistukset kerätään automaattisesti.
Pääomakutsut ja varojenjaot
Jäsennellyt pyynnöt ja vahvistukset, jotka liittyvät pääomakutsuihin ja varojenjakoihin.
Sijoittajakohtainen dokumentaatio
Puolustettavissa oleva asiakirja-aineisto kullekin LP:lle, saatavilla rahaston tarkastuksen yhteydessä.
Hallinnointijärjestelmä hallinnoi rahastoa. IQON hallinnoi suhteita.
Rahastohallintajärjestelmät käsittelevät osuuksia, pääomaa ja allokaatioita. IQON hoitaa sijoittajien seurannan niiden ympärillä – KYC:n, dokumentaation, jatkuvan seurannan ja työnkulut – ja palauttaa tiedot järjestelmiin, jotta sijoittajarekisteri pysyy ajan tasalla.
Merkinnästä jatkuvaan sijoittajasuhteeseen
Pidä sijoittajiin liittyvä onboarding, allekirjoittaminen, tarkistukset ja dokumentaatio yhtenä kokonaisuutena samalla, kun hallinnointijärjestelmä jatkaa itse rahaston hallintaa.
Onboarding ja varmennus
Koordinoi sijoittajatiedot, itseilmoitukset, asiakirjat ja varmennukset.
Allekirjoita ja vahvista
Käsittele sijoittaja-asiakirjat ja itseilmoitukset, jotka edellyttävät sähköistä allekirjoitusta.
Seuraa ja dokumentoi
Pidä KYC, tarkistukset, seuranta ja niistä syntyvä dokumentaatio kytkettyinä sijoittajasuhteeseen.