Velvoitteen muoto
Toimialasta riippumatta perusvaatimus on yleensä sama.
Jos sinun täytyy tietää, kenen kanssa olet tekemisissä, tämä koskee sinua.
Rahapeli- ja pelioperaattorit, maksu- ja luottoalan yritykset, hyödyke- ja energiakauppiaat, jäsen- ja toimialajärjestöt, hyväntekeväisyysorganisaatiot ja säätiöt: eri toimialat, sama perusvaatimus – tuntea vastapuoli ja pysyä ajan tasalla. IQON on rakennettu sen mukaan, miten tämä työ käytännössä tehdään, eikä jonkin tietyn toimialamallin ympärille.
Tunnista vastapuoli
Selvitä, kuka heidän taustallaan on
Arvioi ja kirjaa riski
Kerää säännösten edellyttämät tiedot
Havaitse muutokset ajoissa
Varmista, että oikeat toimenpiteet seuraa
Pidä tiedot ajan tasalla
Pysty osoittamaan kaikki tämä
Näin yritykset yleensä aloittavat
KYC ensin
Aloita jatkuvalla KYC:llä olemassa olevan asiakaskannan osalta muuttamatta ympäröiviä järjestelmiä.
Sitten prosessi
Asiakkaan sisäänotto ja työnkulku, kun hallinnolliset säästöt ovat selvät.
Sitten suhde
Asiakasviestintä ja integraatiot, kun tarve on perusteltu.