KYC alkaen 1 € / asiakas/kk
Vähintään 150 €/kk · Rajattomasti käyttäjiä
KYC säännellyille toimijoille.
IQON tukee organisaatioita, joiden on tunnistettava ja arvioitava asiakkaita, jäseniä tai vastapuolia, kerättävä tarvittavat tiedot, seurattava olennaisia muutoksia ja dokumentoitava tehdyt päätökset.
ASIAKASTARKISTUS
Valmis minuuteissa
- HENKILÖLLISYYS
- Varmennettu
- PEP JA PAKOTTEET
- Ei osumia
- ITSEILMOITUS
- Vastaanotettu
- RISKITASO
- Matala
- DOKUMENTAATIO
- Tallennettu valvontaa varten
Näin IQON tukee säänneltyjä toimijoita
Käytä niitä toimintoja, joita tarvitset säänneltyjen asiakas- ja vastapuolisuhteiden tunnistamiseen, arviointiin, seurantaan ja dokumentointiin, vaikka toimialasi ei kuuluisi IQONin vakiotoimialoihin.
KYC asiakkaille ja vastapuolille
Pidä KYC-tiedot ajan tasalla siten, että seulonta, riskiluokittelu, tarkistukset ja dokumentaatio pysyvät asiakassuhteen yhteydessä.
Omistus ja tosiasialliset edunsaajat
Selvitä omistusrakenne ja tosiasialliset edunsaajat, kun vastapuoli on oikeushenkilö, ja pidä tiedot ajan tasalla.
Henkilöllisyyden varmentaminen
Varmenna henkilöiden henkilöllisyys tuetulla sähköisellä tunnistamisella tai asiakirjapohjaisilla varmennusmenetelmillä silloin, kun sitä tarvitaan.
Tiedot ja asiakirjat
Pyydä jäsennellyt tiedot ja tarvittavat asiakirjat suoraan henkilöiltä, joiden vastuulla niiden toimittaminen on.
Jatkuva seuranta
Havaitse olennaiset muutokset suunniteltujen tarkistusten välillä ja tunnista suhteet, jotka edellyttävät jatkotoimia.
Määräaikaistarkistukset
Toteuta toistuvat tarkistukset siten, että aiemmat tiedot, avoimet tehtävät ja tehdyt päätökset ovat valmiiksi käytettävissä.
Työnkulut ja hyväksynnät
Ohjaa tietopyynnöt, tarkistukset, hyväksynnät ja jatkotoimet oikealle sisäiselle tai ulkoiselle osallistujalle.
Sähköinen allekirjoitus
Lähetä itseilmoitukset, sopimukset ja muut asiakirjat sähköisesti allekirjoitettaviksi silloin, kun prosessi sitä edellyttää.
Vaatimustenmukaisuuden dokumentaatio
Säilytä kuhunkin suhteeseen liittyvät tiedot, tarkistukset, päätökset ja toimenpiteet jäljitettävänä kokonaisuutena.
Mukauta prosessi vaatimusten mukaan
Erilaiset asiakassuhteet edellyttävät erilaisia tietoja, tarkistuksia ja osallistujia. IQONin avulla prosessi voidaan mukauttaa tarpeen mukaan ja KYC, data, työnkulut ja dokumentaatio voidaan koota samaan ratkaisuun ilman, että kaikkien käyttötapausten täytyy noudattaa samaa mallia.