Mitä rakennamme. Mitä opimme.
Uutisia IQONilta sekä näkökulmia KYC:hen, säänneltyihin asiakassuhteisiin, yksityisiin markkinoihin ja muuttuvaan compliance-maisemaan.
Euroopan AML-uudistus: Mitä uusi yhteinen säännöstö tarkoittaa käytännössä
Heinäkuusta 2027 alkaen Eurooppa siirtyy kohti yhtenäistä rahanpesun torjunnan säännöstöä. Merkittävin muutos saattaa kuitenkin olla se, miten tämä vaikuttaa compliance-toimintoihin.
Kuinka valita AML-alusta ostamatta uutta siiloa
AML-teknologiasiilot syntyvät usein jo ennen ohjelmiston hankintaa – kun hankintaprosessissa keskitytään vaatimuksiin toimintamallin sijaan.
Vaatimustenmukaisuuden todisteet tulisi syntyä luontevasti, ei erillisenä auditointiprojektina
Se, mitä yritys pystyy todistamaan asiakassuhteesta, on yhtä tärkeää kuin se, mitä se on tosiasiassa tehnyt – eikä näitä kahta pidä sekoittaa toisiinsa.